خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند. اقتصادی به گزارش افق سوم، گروه ویژه اقدام مالی در نشست...
ادامه مطلب
تکذیب ارسال اطلاعات شرکتهای ایرانی به نهاد FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمعآوری اطلاعات شرکتها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. اقتصادی به گزارش افق سوم، به نقل از روابط...
ادامه مطلب